Вчера Правительство Швейцарии приняло Постановление о новых мерах по предотвращению легализации незаконно полученных средств, которое вступит в силу с 1 января 2016 года.
Правила, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предусматривают новые требования к проверке благонадежности клиентов и возлагают новые обязательства должной осмотрительности, а также вводят обязательную отчетность для трейдеров. В соответствии с новыми правилами трейдерам теперь необходимо будет сообщать обо всех сделках с наличными объемом свыше 100 тыс. швейцарских франков (99,5 тыс. долларов США) в ходе торговой деятельности.
Изменения коснутся также и процесса регистрации религиозных фондов. С целью увеличения прозрачности работы церковных фондов, религиозные учреждения со следующего года должны будут регистрироваться как коммерческие организации в Торговом реестре. Для церковных фондов, которые уже существуют, детали реализации этого обязательства будут указаны в отдельном документе.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий