Перу обвиняет швейцарские аффинажные компании в незаконной торговле золотом

Власти этой латиноамериканской страны возбудили дело против двух компаний, зарегистрированных в Женеве и Невшателе.

Женевская фирма MKS Finance-Suisse и невшательская Metalor весьма активно работают на мировом рынке драгоценных металлов, особенно в сфере переработки и очистки золота.

8-го августа перуанский Интернет-сайт Ojo-Publico.com сообщил, что прокуратура Лимы обратилась к Федеральному управлению юстиции Швейцарии с просьбой о международной юридической взаимопомощи.

Афера была раскрыта 9 июня этого года. Речь идет о противозаконном импорте десятков тонн желтого металла, добытого в закрытой зоне перуанской Амазонии. Торговля практиковалась несколько лет, вплоть до 2013 года.

Расследование также касается подозрений в отмывании денежных средств. Отвечая на вопрос перуанской журналистки по этому делу, обе швейцарские фирмы отвергли все выдвинутые обвинения. При этом посреднические предприятия в Перу, с которыми сотрудничают MKS Finance-Suisse и Metalor, находятся в настоящее время под следствием в связи с незаконной торговлей золотом и отмыванием денег.

Однако до настоящего времени швейцарское Федеральное управление юстиции еще не получала от Перу просьбы о юридической взаимопомощи.

MKS Finance и Metalor категорически опровергают сообщения перуанских средств массовой информации о том, что их подозревают в торговле золотом, добытом в охраняемом регионе Амазонии. Эти предприятия также отвергают все сообщение перуанского журналиста по подозрению их в отмывании денежных средств.

Пресс-секретарь MKS Finance заявил:«Объединение MKS применяет самые жесткие правила, в частности, для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма или военных конфликтов, нарушением прав человека и детским трудом, а также для предотвращения любого негативного влияния на окружающую среду».

С подобным же сообщением выступил Metalor и осудил «эти лживые обвинения». Компания уточнила, что один из ее бывших клиентов действительно является объектом расследования, но в судебном порядке это компании не касается.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch