Три международные правозащитные организации осудили решение Швейцарского федерального прокуратура отказаться от предъявления обвинения аффинажному заводу Argor-Heraeus в незаконной добыче золота в Демократической Республике Конго.
Уголовное расследование, которое было начато на основании жалобы правозащитной организации Trial, было прекращено 10 марта 2015 г. после того как следователи не смогли найти никаких доказательств, того что компания Argor-Heraeus сознательно осуществляло поставки незаконно добытого из района вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго.
В своем вердикте, Федеральная Прокуратура заявила, что не может быть доказано, то что завод, располагающийся в кантоне Тичино сознательно оказывал повстанцам помощь в совершении «военных преступлений», с целью осуществления контроля над добычей золотоносной руды в период с июля 2004 года по июнь 2005 года.
Кроме того, не было представлено и найдено никаких вещественных доказательств в совершении Argor-Heraeus преступления по отмыванию денег, в том числе и по неосторожности.
Прокуратура отметила, что компания Argor-Heraeus не знала и не могла знать, что это было незаконно добытое золото из восточной части Демократической Республики Конго.
Она сказала, что решение разослал сообщение, что "фирмы не должны делать надлежащей осмотрительности и что они могут просто похоронить свои головы в песок".
На своем веб-сайте, Argor-Heraeus заявила, что с компании были сняты все обвинения. "Прокурора пришла к выводу, что все обвинения в отмывании денег и в оказании преднамеренной помощи в совершении военных преступлениях не имеют под собой никаких основания. Argor-Heraeus приветствует это решение".
Вместе с тем швейцарская правозащитная группа «Бернская декларация» заявила, что данное решение создало опасный прецедент.
"Безнаказанность Argor-Heraeus является официальным приглашением ко всем нефтеперерабатывающим и другим компаниям, подпадающих под действие законодательства о противодействии отмыванию денег, игнорировать информацию, которая может привести к выявлению проблем и нарушений или делать вид, что они не были должным образом осведомлены," сказано в заявлении группы.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий