Банки Швейцарии, крупнейшего международного финансового центра с активами на $2,2 триллиона, тщательно проверяют клиентские счета - это условие присоединения к программе раскрытия информации, самой масштабной акции США за пятилетнюю историю борьбы с уклонением от налогов в офшорах.
«Требуется масса усилий, чтобы проникнуть в сложные системы, найти нужные данные и собрать их воедино, - говорит Давид Фидан, партнер службы криминалистического анализа Deloitte LLP в Швейцарии. - Это очень дорого и требует участия юристов, бухгалтеров-криминалистов и банковских служащих. В крупных банках эта работа может потребовать участия 20-40 человек и занять 4-5 месяцев».
Банки, у которых «есть основания» полагать, что они нарушили налоговое законодательство, могут попросить Министерство юстиции отложить судебное преследование. В обмен банки обязаны показать схемы сокрытия активов американских граждан, сообщить о незадекларированных счетах и заплатить штраф. Банки, которые не захотят участвовать в этой программе, могут стать объектом уголовного преследования, как это произошло с 14 кредитными организациями, включая Credit Suisse Group AG и HSBC Holdings Plc.
Швейцарское правительство призвало банки присоединиться к программе, о которой было объявлено 29 августа. Между тем Ассоциация швейцарских банкиров критикует дороговизну программы и требует прояснить ряд вопросов - например, кого следует считать американским клиентом и какие активы считаются выведенными из-под налогообложения. От ответов на эти вопросы зависит размер штрафа, который будет взыскан с банка.
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
open link
ОтветитьУдалить