Mетоды отмывания денег за 20 лет после принятия действующего закона существенно усовершенствовались, что произошло одновременно с глобализацией мировой финансовой системы. Заранее продуманные преступления, такие как незаконная продажа оружия и незаконный оборот наркотиков, на которых зарабатываются "грязные деньги", также стали очень разнообразными.
Для того чтобы исправить положение, по мнению Генерального прокурора, необходимо повысить эффективность работы Бюро по связям в области отмывания денег (MROS), которое является органом Федеральной полицейской службы, анализирующей подозрительные связи между финансовыми посредниками.
Для этого необходимо предоставить MROS больше времени для проведения анализа, т.к. в настоящее время сомнительные суммы блокируются только на пять дней, в течение которых Бюро должно вынести свое суждение, а Прокуратура – начать расследование.
Прокурор также предлагает ужесточить уголовную ответственность за подобные преступления, увеличив сроки тюремного заключения с существующих сегодня трех до пяти-семи лет. Он не смог назвать более или менее точную сумму денег, отмываемых в стране, но считает, что речь идет о миллиардах евро. Генеральный прокурор также упомянул трудности при доказательстве виновности конкретного лица, для устранения которых он предлагает изменить порядок доказательства вины.
Комментариев нет:
Отправить комментарий