Работая независимым финансовым менеджером, обвиняемый помог в организации морской транспортировки двух тонн кокаина из Колумбии. Финансист обвиняется в сотрудничестве с испанскими наркодилерами, осуществлявшими поставки кокаина на лодках к берегам Галиcии, как правило, через уединенные бухты.
Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуроры, этот пятидесятилетний мужчина "постоянно и активно" с 1997 по 2004 гг. участвовал в деятельности одной из крупнейших организаций наркобизнеса в Испании.
Он работал на одного из боссов сети, подозреваемого в причастности к крупномасштабной контрабанде табака и наркотиков, которая осуществлялась на принадлежащих ему судах, построенных на собственной верфи.
Женевец обвиняется в создании непрозрачных систем в виде оффшорных структур, помогающих скрыть истинные имена членов сети. Он также обвиняется в отмывании денег дилеров кокаина в банках Женевы.
В офисе его компании составлялись фиктивные договора займа с подписями, проставленными задним числом, для сокрытия источников финансовых трансакций между Испанией и Швейцарией, что составляет несколько миллионов франков. Гарантией при создании документов являлось наличие судна, предназначенного для перевозки грузов.
В понедельник суд по уголовным делам TPF, который рассматривает данное дело, объявил, что приговор будет вынесен 25 октября.
Комментариев нет:
Отправить комментарий