За последние годы благодаря разоблачениям и скандалам, связанным с отмыванием денег, манипулирования рынками и уклонением от уплаты налогов число «сбившихся с пути» швейцарских банкиров выросло. Недавно швейцарский суд приостановил действие «черного списка» швейцарских банкиров, которые, по мнению швейцарского финансового регулятора – FINMA провалили «тест на честность».
Швейцарская финансовая индустрия заплатила миллиарды за то чтобы урегулировать уголовные обвинения в США в оказании помощи американским налогоплательщикам скрывать свои деньги от налогов, некоторые швейцарские банки заплатили штрафы за манипулирование на международных рынках: от базовых процентных ставок и стоимости драгоценных металлов до курсов иностранных валют, а также скандалов с отмыванием денег в ФИФА, Бразильском Petrobras и малазийском фонде 1MDB. Все эти скандалы подмочили репутацию Швейцарии.
Под руководством бывшего банкира из крупнейшего швейцарского банка UBS Марка Брэнсона швейцарский финансовый регулятор - FINMA в последние годы широко использовал свои полномочия и все больше придавал гласности и называл имена «провинившихся» банкиров – изменив тем самым ранее действовавшую практику решать все внутренние проблемы за закрытыми дверями.
И вот недавно высший суд Швейцарии «поправил» практику FINMA и отменил один из инструментов в артиллерии Брэнсона: так называемый «черный список» банкиров, как такой который больше не соответствует стандартам и нормам поведения и морали, изложенным FINMA.
Швейцарский банкир, который стоит за данным судебным решением, возник на экране радара FINMA после начала расследования регулятором скандала связанного с манипулированием базовой процентной ставкой Libor. Этого банкира называли «самым высокопоставленным лицом» из среды швейцарских банкиров которое когда-либо было причастно к скандалу с манипулированием базовыми процентными ставками. Банк UBS прекратил с ним сотрудничество и уволил.
FINMA рассматривало данную базу («черный список») как своего рода институциональную память, но данный список так же мысленно возвращает нас в прошлые времена и вызывает неприятные аналогии и воспоминания о давнем шпионском скандале в Швейцарии, где власти страны хранили подробные досье на тех лиц, которые считались политически нежелательными для страны.
Бывший банкир, который успешно добился удаление своего имени из «черного списка», утверждал, что информация, собранная о нем была ошибочной, а запрет на профессиональную деятельность был вынесен без проведения какого-либо официального расследования.
По результатам вынесенного судебного решения представитель FINMA сказал, что регулятор проанализирует решение суда, прежде чем давать свои комментарии. Регулятор правда одержал в суде хоть и незначительную но все же победу: суд признал наличие у регулятора законных оснований для пристального наблюдения за действиями банкиров, которые подозреваются регулятором в совершении каких-либо неправомерных действий.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий