FINMA СЧИТАЕТ ЧТО БАНКИ ДОЛЖНЫ ЛУЧШЕ БОРОТЬСЯ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

"Банки должны бороться более решительно против отмывания денег", сказал Марк Branson - директор швейцарского финансового регулятора - FINMA.

Регулятор в настоящее время возбудил дело против семи банков, по делам связанным с Petrobras и 1MDB.

При этом FINMA заявила о том, что они не хотят дискредитировать весь швейцарский финансовый мир. "Три четверти банков применяют требование надлежащим образом против отмывания денег. Оставшаяся четверть не сделала этого, и четверть это слишком много," сказал он, говоря о сделках связанных с Petrobras, на пресс-конференции в Берне.

В ноябре прошлого года FINMA объявила о начале расследования в отношении трех банков в коррупционном скандале Petrobras (Бразилия).

Глава FINMA в своей речи уделил особое внимание вопросам борьбы с отмыванием денег. Пресс-конференция главы FINMA фактически совпала с публикацией в прессе так называемых "Панамские бумаги" которые содержат данные о практике использования руководителями некоторых государств (и не только) налоговых гаваней.

По мнению Марк Брансона в мире существует еще слишком много активов с криминальными происхождением которые проходят через глобальную финансовую систему. Он призывает к "культурным изменениям" и предлагает швейцарским банкам, незамедлительно сообщать регулятору о своих подозрениях, как только у них появляется сомнения по отношению к клиенту и его сделкам.

Швейцария является мировым лидером в области трансграничного бизнеса по управлению активами, отсюда и высокий риск, считает патрон FINMA.

Швейцарские банки согласились в последние годы работать со средствами из развивающихся стран. "В принципе, это не проблема, а возможность. Это новые рынки, но и возможности могут нести долю рисков," сказал Марк Брансон. Директор FINMA считает, что автоматический обмена информацией должен снизить возможность маневров для ненадежных людей.


Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch