Как стало известно швейцарская прокуратура проводит обыски в женевских офисах HSBC в рамках дела о помощи банка в уклонении от налогов и отмывании средств богатых клиентов. Об этом пишет AFP.
Ранее банк уже признал свою вину по этим обвинениям, а также в декабре 2012 года согласился заплатить более $1,9 млрд и подписал с Министерством юстиции США пятилетнее соглашение об отсрочке судебного преследования.
История началась восемь лет назад когда сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани похитил данные о клиентах HSBC и пытался продать их ливанским банкам, представляясь вымышленным именем, но в итоге продал их властям Германии за 2,5 млн евро. Впоследствии фигурантами списка заинтересовались власти Франции, Бельгии, Великобритании.
Как стало недавно известно услугами банка пользовались также некоторые бывшие российские чиновники, руководители "Роснефти", топ-менеджеры госбанков, а также родственники этих людей. У некоторых из них в 2006-2007 годах на счетах было более $1 млн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий