Сегодня мировые СМИ начали публикацию сведений о клиентах банка HSBC, который помогал им укрываться от налогов. Так эту новость сообщила русская служба BBC Russian со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Самым известным лицом в этом списке является, безусловно, близкий соратник Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко. Среди прочих громких фамилий - теннисист Марат Сафин и банкир Владимир Антонов.
Газета «Ведомости», принимавшая участие в расследовании ICIJ со стороны России, называет в числе вкладчиков бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, президента ВТБ Андрея Костина, а также жену начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяну, жену бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина Ирину, экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова и других.
Доклад основан на материалах, украденных в 2007 году техником по компьютерам женевского отделения HSBC - Эрве Фальчиани. Злоумышленник похитил данные 100 000 счетов клиентов из разных стран мира, в том числе из России.
В результате данные попали в руки журналистов Le Monde, которая в ходе совместного расследования передала их представителям более 50 журналистских организаций и средств массовой информации.
В общей сложности в документах, попавших в руки экспертам ICIJ, значились 740 клиентов, напрямую связанных с Россией, которые составили 30% из общего числа вкладчиков.
Общая сумма, которую хранили в банке граждане Россиии, составила 1,8 млрд долларов. Однако она занимает лишь 35 место в списке вкладов.
HSBC сегодня признал, что его швейцарское подразделение открывало и вело счета для клиентов, которые могли уклоняться от уплаты налогов в своих странах.
Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ): выяснилось, что работавшие в Швейцарии банкиры HSBC предоставляли клиентам наличные денежные средства в крупных пачках банкнот, которые нельзя было отследить, и договаривались с ними скрывать «черные» счета от налоговых органов.
В прошлом сектор частных банков Швейцарии работал по другим принципам, чем сегодня, они считали, что обязанность информировать налоговые органы своих стран о счетах лежит на их клиентах, отмечается в сегодняшнем заявлении HSBC: «В результате, среди клиентов частных банков, включая швейцарский частный банк HSBC, был ряд людей, которые могли не в полной мере исполнять свои налоговые обязательства. <...> Мы признаем, что несем ответственность за провалы в деле осуществления контроля и следования регулирующим нормам».
Газета также перечисляет факты, обнародованные средствами массовой информации по результатам расследования деятельности швейцарского банка HSBC. Так, его сотрудники регулярно выдавали приезжавшим в Швейцарию клиентам на руки крупные суммы наличных. Например, британский предприниматель и владелец ресторана The Ivy Ричард Кэринг в 2005 г. снял за один день 5 млн франков наличными, сообщила The Guardian; по словам адвоката Кэринга, это было частное дело, в нем не было ничего противозаконного.
Также сотрудники HSBC договаривались с клиентами скрывать информацию о наличии у них счета в швейцарском банке от налоговых органов их стран. У многих клиентов в примечаниях к счету отмечалось, что он «не задекларирован» у них на родине, пишет FT. Как свидетельствуют документы, в банке знали, что его клиент из Дании, запросивший и получивший пачки датских крон, мог нарушать датский закон. Кроме того, банк выдавал клиентам карты для снятия наличных со швейцарских счетов за пределами Великобритании. Чтобы скрыть личности некоторых клиентов, им присваивались кодовые имена, такие как «Капитан Кирк», «Художник», «Капитан Хэддок». HSBC также «агрессивно рекламировал» схемы, которые могли помогать богатым европейцам уходить от налогов, отмечает FT.
Комментариев нет:
Отправить комментарий