Крупнейший швейцарский банк UBS рискует получить во Франции штраф на сумму 5 млрд евро / UBS faces fine of up to $6.3 bln in French tax probe-paper

Французский суд начал разбирательство по делу UBS, и в случае, если решение будет вынесено не в пользу банка, то штрафные санкции могут составить в пересчете на франки более 6 млрд.

Такую информацию опубликовала газета Le Temps в своем пятничном выпуске.

В судебном иске от 23 июля этого года указано, что "банк необходимо проверить на предмет отягчающих обстоятельств в связи с отмыванием денег и налоговом мошенничестве". Это дополняет расследование "незаконных банковских и финансовых операций", по которым банку уже было предъявлено обвинение годом ранее.

Французские судьи подозревают, что UBS "регулярно оказывал помощь французским гражданам в инвестиционных сделках и уклонении от уплаты налогов с доходов", открывая оффшорные счета.

Сравнивая показания бывших сотрудников и клиентов банка с бухгалтерскими документами, к которым следствие имело доступ, судьи предполагают, что 176 миллионов евро можно отнести к "отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов".

Согласно документу, швейцарский банк UBS также критикуют за "отсутствие сотрудничества со следственными органами". В частности, банк отказался назвать активы денежных средств, которые находятся под его управлением и принадлежат французским клиентам. И это невзирая на то, что решение по подобному вопросу уже было вынесено американскими властями в 2008 году, и уже было выявлено 20 000 счетов в Швейцарии, принадлежащих резидентам США, большинство из которых не было задекларировано на родине.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Please see english version below

UBS faces fine of up to $6.3 bln in French tax probe-paper

Switzerland's largest bank UBS could face a fine of up to $6.3 billion if found guilty in an investigation in France into whether it helped wealthy customers there avoid tax, a Swiss newspaper reported on Friday.

A French court has already ordered UBS to deposit a 1.1 billion-euro ($1.4 billion) guarantee to cover a portion of potential fines in the case, but Swiss newspaper Le Temps said it had seen a legal document showing the bank could face a penalty of up to 5 billion euros.

The document, written by two judges, is dated July 23, the same day the bank was first ordered by French officials to pay the guarantee.

Le Temps quoted the document as saying "the business model of UBS Switzerland was to offer its clients bank secrecy in contradiction to (French) fiscal authorities".

Shares in UBS fell by as much as 3.2 percent on Friday but pared losses to trade down 1.4 percent at 0942 GMT, still lagging the European banking sector which was up 1.1 percent.

UBS said the basis for any calculations of potential fines was artificial and speculative.

"We cannot control the irresponsible disclosure of confidential documents or their selective interpretation," UBS said in a statement.

"This matter is currently still in the stage of a formal investigation and we will continue to defend ourselves strongly."

Last month, the bank said it would again appeal against a French court ruling demanding the guarantee payment after an initial appeal was turned down.

On top of the French case, UBS is also dealing with allegations it was involved in rigging foreign exchange rates. The bank warned earlier this week it faced new fines after confirming it was holding talks to settle these allegations.