Они покупают золотые слитки и прячут их в секретных сейфовых хранилищах.
Для владельцев незадекларированных средств, в первую очередь итальянцев, получить свои тайные активы из банков наличными стало почти неразрешимой задачей, так как банки, расположенные в кантоне, отказываются выдавать их (о том как решить эту проблему читайте в одном из моих более ранних постов за это год). Поэтому владельцы банковских счетов ищут обходные пути и заказывают у торгово-посреднических фирм золотые слитки, оплачивая их через банки, а получив золото, прячут их в сейфах частных фирм, специализирующихся на этом бизнесе. Подобных фирм в южном регионе Швейцарии становится все больше.
Бывший прокурор и адвокат по хозяйственному праву Паоло Бернаскони объясняет, что общая сумма ста или двухсот клиентов, потративших таким образом по 200-300 тысяч фраков, достигает уже многих миллионов.
Поскольку в Тичино часть банковских филиалов была закрыта, их здания по-прежнему оборудованы сейфовыми помещениями, которые используются такими малозаметными фирмами, которые не контролируются официальными органами, борющимися с отмыванием денежных средств и уходом от налогов.
На сегодняшний день законодательство Швейцарии по борьбе с отмывании денег не распространяется на сбережения розмещенные в банковских сейфах и активы в них по сути находится за пределами правового регулирования и надзора.
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий