«В 2001 году Швейцария была первой страной в мире, заблокировавшей финансовые активы Бен Али и Мубарака после падения в Тунисе и Египте их режимов. Тем не менее, в адрес Берна звучали вовсе не поздравления, но критика — из-за самого факта нахождения их денег в Швейцарии», — делится своими наблюдениями Ребекка Гарсия (Rebecca Garcia), официальный представитель «Швейцарской банкирской ассоциации» («Schweizer Bankenvereinigung»).
Несмотря на усилия, которые Швейцария прикладывала еще в 1980-х годах с тем, чтобы заблокировать и вернуть «деньги диктаторов» разоренным ими странам, в мире все еще сохраняется, скорее, негативное мнение о финансовой политике Конфедерации в целом. Это связано, прежде всего, с длинным списком тиранов, переводивших свои неправедные капиталы в швейцарские банки. После событий «арабский весны», например, стало известно, в частности, что за последнее десятилетие только правителями Египта, Ливии, Туниса и Сирии в Швейцарию была переведена сумма порядка одного миллиарда франков.
Швейцарское правительство знает о существовании этой проблемы. В мае 2012 года оно представило проект «Закона о блокировании и реституции финансовых средств диктаторов» («Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung von Potentatengeldern»). Текст закона, который до середины сентября проходил процедуру общественных слушаний и межведомственного согласования, во многом, по мнению многих банковских и финансовых экспертов, соответствует самым строгим международным стандартам.
Проект «Закона о средствах диктаторов» включает в себя, прежде всего, возможность заморозить денежные средства в качестве превентивной меры с тем, чтобы не допустить их дальнейшей утечки. До настоящего времени блокирование капиталов предусматривалась только в случае, если заинтересованная сторона направляла в Швейцарию ходатайство об оказании правовой помощи. Швейцария могла и своей властью заморозить капиталы, если она делала вывод, что в данной стране имеет место полное разрушение государственных структур, а потому ожидать такого запроса в ближайшее время не стоит.
«Во многих случаях, например, как это было с Египтом, государственные структуры сохранялись и продолжали работать, но реальной возможности оказывать такому государству регулярную правовую помощь все равно не было, особенно, если имела место правительственная чехарда, и потому невозможно было разобрать, с кем же, наконец, нам иметь дело», — пояснил Марк Херкенрат (Mark Herkenrath), специалист по международным финансам неправительственной ассоциации «Alliance Sud», в которую входят шесть крупнейших НКО Швейцарии.
Чтобы заблокировать средства бывших арабских правителей, руководство Швейцарии многократно прибегало к чрезвычайным постановлениям, опираясь на федеральную конституцию, которая в целом дает правительству такое право. Однако в Швейцарии не любят делать что-либо в авральном или чрезвычайном режиме. Многие депутаты и эксперты справедливо указывали, что такая практика должна остаться исключением.
Еще один важный момент: проект закона предусматривает т. н. «обратный принцип доказательства». Теперь со Швейцарии и с заинтересованных стран, таких, как Египет или Тунис, снимается бремя предоставления доказательств того, что деньги Мубарака и Бен Али были украдены. Наоборот, теперь бывшим диктаторам придется доказывать честность «всего нажитого непосильным трудом».
Опираясь на более современную законодательную базу, Швейцария, вместе с заинтересованными странами, сможет в будущем более активно участвовать в определении дальнейшей судьбы «средств диктаторов».
Она сможет передавать таким странам информацию о банковских счетах диктаторов даже еще до получения от них ходатайства об оказании правовой помощи. «До настоящего времени мы имели дело с замкнутым кругом. Без запроса о правовой помощи заинтересованные страны не могли получить нужную информацию. Но чтобы сформулировать этот запрос, им нужно было знать, что и где искать», — пояснил Марк Херкенрат.
Поддерживая проект закона в целом, «Швейцарская банкирская ассоциация» имеет, все же, ряд замечаний по содержанию проекта. «Банковская информация должна выдаваться третьим странам лишь в том случае, если такие страны смогут предоставить нам как гарантии соблюдения принципов демократической правовой государственности, так и доказательства наличия у них соответствующей правовой инфраструктуры. Иначе мы рискуем поставить в опасность права и жизнь людей», — подчеркивает Ребекка Гарсия.
Новый закон предусматривает, что возвращенные капиталы должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения страны и укрепления принципов правового государства.
Швейцарское правительство не хотело бы, чтобы возвращенные деньги вновь попали в круговорот коррупции и организованной преступности.
Законопроект, который будет внесен на рассмотрение в парламент Швейцарии в следующем году, уже вызвал критику со стороны правых и центристских партий. «Швейцарии не нужен новый закон, учитывая, что мы и так опередили другие страны. Мы делаем даже слишком много, как это видно в истории с Египтом. Мы блокируем деньги Хосни Мубарака, а потом не знаем, кому их возвращать», — критически отзывается о проекте Луци Штамм, депутат правоконсервативной «Швейцаркой народной партии» («SVP»).
Левым политикам закон, наоборот, видится большим, но недостаточным шагом вперед. Новые нормы детально регулируют замораживание и реституцию, не решая изначальной проблемы, а именно, самой возможности для швейцарских банков размещать у себя деньги диктаторов. «Эти капиталы — практически всегда плоды коррупции, присвоения национальных богатств и злоупотреблений властью. И не надо считать, что именно свержение Мубарака превратило его 700 миллионов, хранящихся в Швейцарии, в нелегальные. Таковыми они были всегда», — подчеркивают, например, швейцарские социал-демократы.
Правительства Швейцарии, однако, придерживается легалистской позиции, считая, что блокировать активы действующих руководителей государств или правительств невозможно. Политические руководители обладают статусом неприкосновенности, а Швейцария представляет гарантии такой неприкосновенности всем странам, вне зависимости от форм политического режима. «Решение заблокировать банковские активы может привести к результату только в том случае, если вслед за этим мы начнет юридическую процедуру по их возвращению. Но это принципиально невозможно до смены власти», — пояснил Пьер-Ален Эльчингер (Pierre-Alain Eltschinger), высокопоставленный чиновник швейцарского МИД (ФДИД).
«Вообще-то банки и финансовые эксперты обязаны, еще до начала деловых отношений с клиентом, прояснить все детали происхождения его активов. Этот принцип еще более важен для политически значимых лиц, таких, как руководители государств и правительств», — указывает П.-А. Эльчингер. «Банки, увы, не всегда исполняют в полной мере свои обязанности в этой сфере», — считает и М. Херкенрат.
«Складывается впечатление, что они довольствуются минимум из того, что предусмотрено законом. А швейцарское Ведомство по надзору за банками и финансовыми рынками (Finma), как правило, оперативно дает свое добро, не требуя максимума», — говорит он. «Швейцарская банкирская ассоциация» не согласна с такой критикой.
«Мы обязаны сообщать о подозрительных случаях в рамках соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию денег. Но не дело банков решать, а не злоупотребляет ли данный высокопоставленный политик своей властью у себя на родине? К тому же, многие главы государств впадают в немилость только после их ухода из власти. Х. Мубарак и М. Каддафи еще за несколько дней до своего политического конца свободно общались с европейскими лидерами, и те принимали их буквально с распростертыми объятиями», — отмечает Ребекка Гарсия.
Армандо Момбелли (Armando Mombelli), swissinfo.ch
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий