Подозрительные сделки или борьба с отмыванием преступных капиталов

Согласно «Закону о противодействии отмыванию денег» от 2010 года, швейцарские банки обязаны перепроверять достоверность информации, предоставленной клиентами, по всем банковским сделкам объемом свыше 2 500 франков.
 
Если клиент подозревается в причастности к преступной деятельности, против него будет открыто следствие. Проверяется, прежде всего, причастность к совершению преступлений, связанных с налоговым мошенничеством, инсайдерской торговлей или финансированием терроризма.
 
В 2012 году служба «MROS» - Швейцарский «Координационно-информационный Центр по борьбе с отмыванием преступных капиталов» зарегистрировала подозрительных транзакций на общую сумму около 3,2 млрд. франков. Большая часть этих банковских сделок прошла в Цюрихе, Женеве и кантоне Тичино. Но не секрет, что для тайного перевода денег чаще всего используются наличные. Такие сделки оставляют меньше следов, чем банковский перевод или использование кредитной карты.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch