«Трансмашхолдинг», обнаруживший в конце 2010 года пропажу 4,03 млрд руб. со своих швейцарских счетов, смог вернуть большую часть похищенных средств. Компания призналась, что она получила 2,3 млрд руб. Еще 440 млн руб. швейцарская прокуратура заморозила до окончания расследования. Судьба оставшихся 1,2 млрд руб. остается неизвестной.
История с пропажей денег «Трансмашхолдинга» (ТМХ) из швейцарского банка началась в 2010 году, когда компания обнаружила недостачу в 4,03 млрд руб.(100 млн евро) на своих счетах в LGT Bank. Расследованием дела занялись швейцарская и российская прокуратуры.
Им удалось выяснить, что деньги были переведены на неизвестные ТМХ счета, часть из которых была обнаружена в Гонконге, еще какая-то сумма «инвестирована, в том числе в ценные бумаги». С 2011 года машиностроительный холдинг участвует сразу в нескольких судебных разбирательствах по этому поводу.
Как выяснилось, ТМХ уже смог вернуть половину похищенных средств. Из материалов холдинга следует, что в 2012 году компании удалось добиться выплаты 809 млн руб. по итогам судебного процесса в Гонконге (общая сумма требований ТМХ по этому делу составила 833 млн руб.). На сумму оставшейся задолженности ТМХ создал резерв по сомнительным долгам (22 млн руб.).
Швейцарская прокуратура в 2011 году в рамках уголовного расследования заморозила 1,98 млрд руб. на счетах банка Clariden Leu. Из них 1,49 млрд руб. было возвращено на российский счет ТМХ в 2012 году.
На использование остальных 442 млн руб. до сих пор наложено обременение. Судьбу оставшихся 1,2 млрд руб. компания в отчетности не раскрывает.
В швейцарской прокуратуре не стали комментировать ход расследования. В самом ТМХ, как и в прошлом году, продолжают настаивать на том, что не имеют никаких проблем с недостачей денег. «Этот вопрос полностью решен на сегодняшний день», — подчеркнули в компании. Представитель ТМХ также напомнил, что холдинг является жертвой международной преступной группировки и не единственная в этом деле пострадавшая сторона. В Alstom (контролирует 25% акций ТМХ) РБК daily посоветовали обратиться в ТМХ, уточнив, что «это их внутренний вопрос». Ранее один из топ-менеджеров Alstom признался РБК daily, что французская компания была извещена об этом инциденте еще довхождения в капитал ТМХ.
Ситуация чрезвычайно странная, говорит советник коллегии адвокатов «Юков и партнеры»Всеволод Миллер. По его словам, с банковского счета чрезвычайно сложно одобрить такой платеж без участия авторизованного лица, а им может быть только клиент банка. В любом случае, если деньги были переведены по халатности банка, они будут возвращены владельцу, уверяет юрист.
Источник: РБК daily
Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий