Прокуратура США попросила Лихтенштейн передать ей данные в отношении ряда фондов и финансовых компаний, в рамках расследования случаев уклонения от уплаты налогов гражданами США.
Как заявила на прошлой неделе Катя Гей (Katja Gey), глава Лихтенштейнского офиса по международным налоговым вопросам (head of Liechtenstein's office for international tax matters), примерно 20 расположенных в Лихтенштейне фондов получили от американских властей требования с указанием крайних сроков предоставления им информации о количестве американских граждан пользовавшихся их услугами в Лихтенштейне.
Лихтенштейн, с его законодательством о банковской тайне схожим с законодательством Швейцарии, долгое время процветал, предлагая состоятельным лицам инструменты в виде различных фондов и трастов, позволявших оптимизировать налогообложение. Он был исключен из черного списка «гаваней» отказывающихся от сотрудничества по налоговым вопросам в 2009 году, когда согласился помочь выявлять налоговых уклонистов, после утечки в 2008 году данных из банка LGT, которые раскрыли информацию о сотнях состоятельных немцев (в том числе политиков), которые скрывали актив в этой крошечной стране.
Глава Лихтенштейнского офиса по международным налоговым вопросам не раскрыла период, который покрывается расследованием, но швейцарские СМИ сообщили, что он начинается с 2008 года.
Следует отметить, что власти США взялись за это расследование на основе уже имеющейся у них информации о сотрудничестве между швейцарскими банками и Лихтенштейном и проводимых операциях с незадекларированными средств, принадлежащими состоятельным американским гражданам, которую они получили от американцев в рамках государственной программы налоговой амнистии.
Именно благодаря этой информации было установлено, что швейцарские банки уже давно и тесно сотрудничали с Лихтенштейном, традиционно известным поставщиком фондов и других финансовых компаний, которые использовались в различных схемах по сокрытию незадекларированных активов.
Этот запрос со стороны Соединенных Штатов представляет собой начало новой атаки в продолжающемся расследовании в отношении более десятка швейцарских банков, включая Credit Suisse и Julius Baer, которые подозреваются в оказании помощи американским гражданам уклонятся от уплаты налогов.
Упомянутые запросы о предоставлении информации, совершенно очевидно, преследуют своей целью помочь властям США выявить не только американцев, имеющих связи с Лихтенштейном, но и определить круг "посредников," таких как бухгалтеры, юристы и инвестиционные консультанты, работающих в этой стране", которые, возможно, помогали американцам прятать деньги".
Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий