В Германии во вторник около 400 сотрудников налоговых органов и следователей прокуратуры провели обыски более чем на 200 объектах в разных регионах страны.
Поводом для операции стала покупка властями очередного CD-диска с именами более 10 тыс. немецких клиентов швейцарских банков, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов.
До сих пор об этой сделке широкой общественности ФРГ ничего известно не было, хотя предложение о покупке диска власти земли Рейнланд-Пфальц получили еще в прошлом году, сообщила Spiegel. После всестороннего изучения материала министр финансов правительства этой земли Карстен Кюль принял в начале этого года решение приобрести CD-диск. Власти считают, что его содержание (40 тыс. файлов) даже более интересно, чем у дисков, которые ранее покупали власти земли Северный Рейн — Вестфалия.
Несмотря на то что на новом диске содержатся данные клиентов, имеющих сравнительно небольшие суммы на своих швейцарских счетах, общий объем средств, которые могут быть доплачены в казну, оценивается в 500 млн евро. Сохранивший анонимность продавец диска получил в качестве вознаграждения около 4 млн евро. Для покупки этого диска федеральные земли Германии создали под руководством Рейнланд-Пфальца своего рода консорциум, в который вошли также Бавария, Северная Рейн — Вестфалия, Гессен и Баден-Вюртемберг.
Согласно полученной от источника в Минфине земли Рейнланд-Пфальца информации, на первом этапе было изучено около 4 тыс. счетов. После этого, примерно месяца полтора назад, все материалы были разосланы в налоговые ведомства других регионов ФРГ. Кстати,совместная проверка налоговиков и прокуратуры города Кобленц показала, что большая часть денег в Германии не была задекларирована.
Многие немецкие клиенты швейцарских банков, среди которых источники называют Credit Suisse, Clariden Leu AG и Neue Aargauer Bank, широко использовали так называемую модель двух счетов. Эта мошенническая схема предполагает, что при наличии двух счетов в банках Швейцарии хитроумный бюргер сообщает в немецкую налоговую инспекцию только об одном из них.
Немецкие налоговые органы уверены, что информация о прошедших обысках побудит многих граждан добровольно явиться в фининспекцию, чтобы выплатить задолженность.
Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий