Клиенты UBS не уплатили налогов на 200 млн. евро

Министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс сообщил, что, по данным налоговых органов, немецкие клиенты швейцарского UBS не доплатили в казну ФРГ более 200 млн евро. Поводом для расследования стал купленный за 3,5 млн евро правительством этой земли CD-диск с личными данными граждан ФРГ, пользовавшихся услугами швейцарского банка.

Следственные мероприятия, включая обыски, проходят в Северном Рейне-Вестфалии под эгидой прокуратуры города Бохума. По данным этого весьма серьезного учреждения, поступивший в распоряжение финансовой полиции CD-диск содержит информацию о вкладах на общую сумму свыше 3,5 млрд франков (почти 2,9 млрд евро). В 135 случаях нарушители налогового законодательства успели дать признательные показания еще до начала проведения обысков. На сегодняшний день ведомством уже изучено 115 дел по созданию немецкими вкладчиками в UBS счетов.

Согласно оценке прокуратуры, владельцы этих 750 счетов недоплатили в казну Германии налогов на общую сумму 204 млн евро. И Норберт Вальтер-Борьянс полагает, что "это только верхушка айсберга". По его словам, следующим этапом следствия станет проверка сотрудников UBS на предмет их причастности к уводу клиентами банка денег от налогообложения в Германии. Между тем, в UBS подчеркивают, что вскрытые сейчас случаи являются "прошлогодним снегом", так как, начиная с 2009 года, банк осуществил перестройку своего трансграничного бизнеса. В настоящее время никаких услуг в плане ухода от налогообложения банк уже не предлагает.

В банковских кругах Швейцарии считают, что подробности идущих в ФРГ расследований отнюдь не случайно были озвучено именно накануне очередного заседания согласительной комиссии по заключению налогового договора между Германией и Швейцарией. Так, в минувшее воскресенье Земельный суд Дюссельдорфа опубликовал данные о деталях заключенного в 2011 году между немецкими следственными органами и Credit Suisse соглашения. Тогда швейцарский банк заплатил штраф в размере 148 млн евро за то, чтобы расследование в отношении его сотрудников по подозрению в содействии налоговому мошенничеству было бы прекращено. В представленных же немецкой стороной нынче материалах вновь содержатся серьезные претензии к Credit Suisse.

Между тем, министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс поставил во вторник под сомнение успех работы согласительной комиссии по заключению налогового договора ФРГ-Швейцария. Швейцария же, в свою очередь, исключила возможность каких-то новых уступок со своей стороны. Во вторник верхняя палата ее парламента приняла закон, согласно которому уголовно наказуемым деянием объявлена не только кража клиентских банковских данных, но и торговля этой информацией. По данным из Минфина Швейцарии, правительство страны такой подход вполне одобряет.