Как реальные владельцы компаний прячутся за спинами номинальных директоров

Совместный эксперимент консорциума ICIJ, телерадиокомпании BBC и журнала Guardian раскрывает 28 «номинальных директоров», которые выдают себя за представителей в более чем 21 тысяче 500 компаний.

Сегодня наконец-то можно будет разоблачить всемирную сеть фиктивных директоров компаний, большинство из которых — британцы.

Правительство Великобритании заявляет, что такие злоупотребления были давным-давно искоренены, но в ходе всемирного совместного расследования, которое проводит Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), газета Guardian и программа Панорама на канале BBC, был обнаружен всплеск оффшорной деятельности, которая позволяет уклоняться от уплаты налогов и скрывать свои активы.

Это первая попытка консорциума ICIJ, которая направлена на выявление тысячи истинных владельцев офшорных компаний от страны к стране.

В рамках только одной части нашего исследования было выявлено более 21 тысячи 500 компаний, которые используются группой из 28 так называемых номинальных директоров. Номинальные владельцы играют ключевую роль, храня тайну о сотнях тысяч коммерческих операций. Они делают это, продавая свои имена для использования в официальных документах компании, в то же время, предоставляя адреса на малоизвестных территориях по всему миру.

За номинальными владельцами прячутся реальные владельцы. Как правило, это либо русские олигархи, либо совершенно законные, но осторожные спекулянты на британском рынке недвижимости. Единственное, что их объединяет — это желание сохранить конфиденциальность.

Удивительно, но такая деятельность не является незаконной в Великобритании. Иногда номинальные директора играют законную роль. Но наши данные свидетельствуют о том, что данная группа директоров только вписывает свои имена в документы компании, но не имеет никакого отношения к управлению и контролю компаний.

Часто компании регистрируются анонимно на такой оффшорной территории, как Британские Виргинские острова (БВО), а также в Ирландии, Новой Зеландии, Белизе и самой Великобритании. Более двух десятков британских агентств продают оффшорные компании, а некоторые из них также помогают в предоставлении фиктивных директоров.

Одна британская пара, Сара и Эдвард Петре-Мирс, которые мигрировали из Сарка на Нормандских островах на Карибский остров Невис, продала свои услуги более чем 2000 лиц, а их имена появлялись, начиная от покупки роскошной собственности в России до порнографии и сайтов казино.

В 1999 году правительство заявило о том, что британская индустрия фиктивных директоров была «эффективно запрещена» после того, как судья Блэкберн, заявил, что суд не потерпит «ситуации, когда кто-то берет на себя руководство такого большого количества компаний, а затем полностью избегает ответственности». Но результаты нашего расследования показывают, что этого не удалось достичь на практике.

Вот владельцы, которых нам удалось выявить:
• Владимир Антонов. Миллиардер, русский покупатель ФК Портсмут, который отрицает совершение правонарушения. В настоящее время за него ведется борьба в Лондоне, поскольку из Литвы был сделан запрос об экстрадиции, где он контролировал банк.
• Яир Шпитцер. Этот разработчик программного обеспечения из северного Лондона, который покупал и продавал квартиры в Лондоне. Он говорит: «Нам посоветовали такую схему британские бухгалтера, сказав, что она . . . совершенно законна».
• Хакмис. Богатая израильская семья, член которой использовал компанию на БВО для того, чтобы купить административное здание в Лондоне на сумму в размере 26 млн. фунтов стерлингов. Их представитель говорит: «Эта сделку осуществил [конфиденциальный] партнер совместного предприятия, который проводил сделки и определял их структуру».
• Николас Иоанну. Его компания «Armstrong Group» продавала акции с адреса на площади Беркли в Лондоне. С ним было сложно связаться.
• Система SP Trading, связанная в 2009 году с казахским бизнесменом и оружейным скандалом в Иране. Номинальные директора в Вануату не знали об истинной деятельности компании. Они сказали нам, что было «очень мало случаев злоупотреблений со стороны клиентов».

Британские Виргинские острова являются особенно успешным оффшорным убежищем, которое предлагает исключительную конфиденциальность. Этот карибский курорт, который, в конечном счете, контролируется Великобританией, продал более миллиона таких оффшорных компаний с 1984 года, когда эта территория была представлена в качестве налогового убежища.

Часто покупателями являются люди, которые, по разным причинам, не хотят афишировать, что они делают со своим богатством.

Журнал Guardian сотрудничает с консорциумом ICIJ для того, чтобы проанализировать огромное количество гигабайтов британских данных. На этой неделе мы намерены раскрыть имена еще некоторых владельцев. Мы не говорит, что с их стороны это уголовное преступление. Среди тех, с кем нам удалось связаться, не все используют номинальных директоров. Некоторые настаивают на том, что они не сделали ничего неправомерного, и просто воспользовались законными налоговыми льготами, или использовали возможность конфиденциальности.

Тем не менее, критики говорят, что система сохранения конфиденциальности на Британских Виргинских островах может использоваться не совсем корректно из-за отсутствия прозрачности. Мы считаем, что раскрытие информации — это лучший способ для изучения этой проблемы.

Жерар Райл, директор консорциума ICIJ, говорит: «Мы применяем специальное программное обеспечение для того, чтобы раскрыть сотни тысяч оффшорных компаний. Мы берем интервью у ключевых инсайдеров, которые могут нам помочь в дальнейшем поиске».
Райл считает, что проект ICIJ, когда он будет полностью завершен в следующем году, раскроет теневые финансовые системы, которые используются для того, чтобы скрыть движение триллионов долларов по всему миру.

Из приведенного материала можно сделать вывод, что мир меняется и эти изменения требуют аудита существеющих схем, которые используются бизнесом для оптимизации налогообложения и сокрытия реальных собственников и руководителей. Очевидно, что бизнес будут вынуждать станоситься прозрачнее т. к. риски будут расти, что рано или поздно сделает применяемые до недавнего времени схемы с использованием номинального свервиса просто невыгодными.