France probes UBS over alleged tax evasion / Париж обвиняет швейцарский банк UBS в содействии в уклонении от уплаты налогов

Swiss bank UBS was placed under formal investigation in France on Wednesday over allegations that it had helped wealthy French customers evade the tax man, the bank has told Reuters.

UBS added in an emailed statement to the news agency that it was notified at a convocation hearing in Paris on Wednesday that a €1.1 billion ($1.48 billion) bail would be set “in the ongoing investigation of UBS AG's French cross-border case”.

“We consider both the legal basis for the bail amount and the method of calculation to be deeply flawed and will appeal... It is not acceptable to us that this has become a highly politicised process."

"We will continue to defend our case strongly," the Zurich-based bank said.

Last year, a French prosecutor put the UBS head office and its subsidiary in France under formal investigation on related charges of illegal sales practices and complicity in illegal sales practices.

The alleged sales practices in question involved seeking out wealthy customers in France who would be interested in opening bank accounts inaccessible to French tax authorities.

Three former and current executives with UBS' French subsidiary were also individually placed under investigation, a spokesman at the subsidiary said on Wednesday.

French judicial authorities probing UBS over the allegations visited the bank's Paris headquarters in November.

This latest move by Paris comes amid a global clampdown on tax evasion by authorities around the world. UBS has already had its reputation shaken in the United States. In 2009 it paid a $780 million fine after admitting to aiding and abetting US citizens accused of tax evasion.

swissinfo and agencies

Париж обвиняет швейцарский банк UBS в содействии налоговым правонарушениям (оказания помощи французским гражданам в уклонении от уплаты налогов)

В среду Париж обвинил крупнейший банк Швейцарии в "преступном сокрытии доходов для ухода от налогообложения".

UBS подозревается в проведении таких операций, когда приглашал клиентов из Франции помещать свои денежные средства в Швейцарии.

Банк уже обвиняется в незаконном предложении своих услуг клиентам во Франции и организации двойного бухгалтерского учета для сокрытия перемещения капиталов между Францией и Швейцарией.

Это обвинение подкреплено фактами, относящимися к периоду с 2004 по 2014 год. Расследования начались после изобличения бывших сотрудников банка.

UBS должен был заплатить залог в 2,875 млн евро, а теперь до 30 сентября должен внести остаток этой суммы в размере более одного миллиарда евро.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch или vvaleriy@me.com