В Швейцарии блокировали узбекские счета на сотни миллионов франков

Генеральная прокуратура Швейцарии проводит расследование преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег, следы которых ведут в Ташкент.

По данным RTS.ch, сотни миллионов франков "узбекского происхождения" уже заблокированы в нескольких швейцарских банках с начала августа.

В кругу главных подозреваемых – лица, близкие к семье президента Узбекистана Ислама Каримова.

Пресс-служба Генерального прокурора сообщила, что преступления связаны с "отмыванием денег и правонарушениями, совершенными за рубежом, прежде всего в Узбекистане".

По данным Национального банка Швейцарии, узбекские активы в банках страны на конец 2010 года составляли около 1,24 млрд франков.

Ход делу был дан еще в конце июля. Появились подозрения в отмывании денег через частный швейцарский банк Lombard Odier. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении четырех граждан Узбекистана. Двое из них (пресса обозначает их инициалами AI и SS) были арестованы 31 июля в Женеве, прямо на улице, и до сих пор находятся в тюрьме. В числе других обвиняемых – AB, бывший менеджер Uzdunrobita, узбекского отделение российского сотового оператора "МТС", который сейчас разыскивается Интерполом.

По данным швейцарского RTS и шведского общественного телевидения SVT, швейцарские правоохранительные органы заинтересовались договорами узбекских и иностранных телекоммуникационных компаний начиная с 2007 г. Контракты на нескольких сотен миллионов долларов касаются доступа на узбекский рынок телекоммуникаций. Помимо российского оператора "МТС", прокуратура обнаружила участие шведской TeliaSonera.

В интервью SVT представитель шведского оператора TeliaSonera объясняет: «Пять лет назад мы занимались инвестициями в Узбекистане. В то время мы искали местного партнера, который был бы владельцем лицензий и частот. Этот партнер был представлен неким лицом, за которым кто-то стоял. Оданко у нас никогда не было шансов узнать, кто в действительности за ним стоял".

Расследование в Швейцарии раскрыло сеть офшорных компаний, имеющих филиалы во Франции, Великобритании, России и Швеции. Однако следствие интересует даже не это. "В подобных случаях мы всегда выясняем связь между банками, работающими в Швейцарии, и источником средств. Что удивительно, поток денег шел непосредственно из Узбекистана на счета в швейцарских банках", – сообщает RTS источник, близкий к следствию.