Против женевского частного банка Lombard Odier начато следствие по подозрению в отмывании денег.
Федеральная прокуратура Швейцарии открыла дело против самого банка Lombard Odier, бывшего служащего банка и третьего лица. Уголовное производство касается подозрений в отмывании денег в ближайшем окружении Гульнары Керимовой, дочери бывшего президента Узбекистана.
Как сообщила Федеральная прокуратура Швейцарии, производство было начато 14 декабря 2016 года.
Женевский банк подозревается в том, что он не смог предотвратить предполагаемые правонарушения, являющиеся объектом процесса уже более пяти лет.
Уголовный кодекс Швейцарии позволяет преследовать предприятие, которое «не приняло организационные и необходимые меры» для предотвращения деяний по отмыванию денег или коррупции.
Со своей стороны банк Lombard Odier напомнил, что факты были сообщены Информационному бюро по вопросам отмывания денег самим банком, что и привело к началу расследования.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий