По сообщению пресс-службы столичного УСБУ, установлено, что в течение двух последних лет предприятия-участники фондового рынка проводили противоправную финансово-хозяйственную деятельность, покупая и продавая ценные бумаги отечественных фиктивных предприятий.
В СБУ отмечают, что сделки осуществлялись под видом использования акций предприятий, государственная регистрация которых на момент заключения или исполнения договора была отменена, а обращение акций остановлено.
В результате махинаций, полученные доходы, злоумышленники переводили на счета иностранных фирм, зарегистрированных в офшорных зонах (острова Теркс и Кайкос, Республика Кипр и т.д.).
Министерство экономики Украины, рассмотрев предоставленные СБУ материалы, с целью прекращения незаконной утечки валютных средств за границу и предупреждения действий, наносящих ущерб интересам национальной экономической безопасности, применило к нарушителям специальные санкции в виде режима индивидуального лицензирования.
В настоящее время внешнеэкономическая деятельность этих предприятий на территории Украины приостановлена, пока они не вернут из-за границы выведенные средства.
Комментариев нет:
Отправить комментарий