Швейцарские банки смотрят в сторону Африки и на Восток

Массовый исход европейских неплательщиков налогов из швейцарских банков (в связи с активизацией компании по подписанию новых налоговых соглашений) заставляет многие швейцарские банки забрасывать свои сети дальше, в сторону Африки и на Восток. Однако проблема состоит в том, что в стремлении привлечь новых клиентов, которые заменили бы часть потерянной клиентуры, банки сталкиваются с сопротивлением их внутренних подразделений комплаенс, которые отказывают в открытии счетов новым клиентами, опасаясь дать сигнал, означающий, что грязные деньги принимаются.

Сообщения о том, что швейцарские частные банки рассматривают документы об открытии новых счетов для клиентов из Африки, в том числе из Демократической Республике Конго (ДРК), крайне высоко-рисковой юрисдикции с серьезным уровнем коррупции и фактами в отношении «отмывания» денег, и о фактах отказа со стороны подразделений комплаенс в открытии счетов таким клиентам, в связи с невозможностью проверить источники происхождения средств и реальных собственников этих средств, поступают все чаще.

В тоже время другие источники сообщают, что документы на открытие счетов клиентам из стран Центральной Азии, которые раньше были частью Советского Союза, в настоящее время принимаются без каких-либо серьезных требований со стороны подразделений комплаенс.