Credit Suisse помогал американцам скрывать свои деньги

Как заявили в среду американские власти, швейцарский банкир, имеющий тесные связи с Credit Suisse, призналcя в том, что помогал состоятельным американцам спрятать деньги от налогов США. В деле участвовали и другие швейцарские банкиры.

Этот человек был обвинен юстицией США в июле 2011 года.

Суд Вирджинии сообщил, что банкир "признал себя виновным в сговоре с целью обмана Internal Revenue Service ( IRS )", говорится в заявлении Министерство юстиции.

По данным министерства, осужденный сообщил, что "сыграл важную роль в оказании помощи состоятельным американским клиентам большого финансового учреждения в Цюрихе" (названия которого он не упоминает, называя его "международный банк"), чтобы скрыть свои активы и тайные счета, зарегистрированные под вымышленными именами. По словам источников, знакомых с вопросом, – это банк Credit Suisse .

Согласно судебным документам, дело восходит к 1997-2011 годам. Банкир, который имеет двойное гражданство Швейцарии и Италии, покинул филиал Credit Suisse в 1996 году, в котором работал с 1972 года, и был выпущен под залог в размере 150000 долларов.

В июле 2011 года этому человеку и еще трем швейцарским банкирам американским правосудием было предъявлено обвинение в пособничество в уклонении от уплаты налогов в рамках широкого расследования этого вопроса. это второй швейцарский банкир, связанный с Credit Suisse, согласившийся сотрудничать с властями США.

В марте еще один бывший цюрихский банкир, обвиняемый в подобных фактах, признал себя виновным и согласился сотрудничать с властями США. Как и его соотечественник, итальяно-швейцарский банкир был арестован и выпущен во вторник под залог в 150 000 долларов США. По данным Департамента юстиции, им грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

По данным прессы, Credit Suisse может заключить соглашение с Федеральным министерством юстиции по этому вопросу. Штраф может превысить $ 780 млн, которые банк UBS согласился заплатить в 2009 году.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch